HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ
Căn cứ:
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014, ngày 03/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà năm 2014;
- Tờ trình số 11 CT/KTĐT, ngày 07/05/2014 của Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt “V/v: Đầu tư dự án 157ha tại khu kinh tế Nghi Sơn và xây dựng mỏ đá đá vôi làm VLXD tại mỏ đá Hang Làng - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá” (Có hồ sơ dự án kèm theo).
- Bảng tổng hợp phiếu xin ý kiến HĐQT về việc phê duyệt đầu tư dự án 157ha tại khu kinh tế Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá.
Kế hoạch SXKD năm 2014 và các năm tiếp theo của Công ty.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Phê duyệt đầu tư dự án 157ha tại khu kinh tế Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá” với nội dung như sau:
Tên dự án :
Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp I và khu tập kết vật tư, thiết bị phục vụ các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa cụ thể như sau
.
Chủ đầu tư : Liên doanh giữa “Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP” và “Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà”. Gọi tắt là Liên doanh “
Anh Phát - PVSD”
- Khu đất số 1 diện tích khoảng 67 ha: Đầu tư xây dựng hạ tầng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật Khu công nghiệp I đã được phê duyệt quy hoạch. Sau khi thi công xây dựng xong Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài.
- Khu đất số 2 diện tích khoảng 90 ha: Đầu tư xây dựng hạ tầng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật như mặt bằng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 1. Khi Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có nhu cầu mở rộng giai đoạn 2 thì khu đất này sẽ được bàn giao lại cho Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn.
- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và hạ tầng khu tập kết vật tư thiết bị để kinh doanh cho thuê, đồng bộ với kết cấu hạ tầng chung của Khu kinh tế Nghi Sơn.
- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có huy động từ các nguồn hợp pháp đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng và quản lý khai thác kinh doanh dự án để thu hồi vốn đầu tư.
- Tổng mức đầu tư:
+ Khu số 1 diện tích 67 ha :
293.863.532.153 đồng, trong đó:
Vốn vay :220.318.010.182 đồng.
Vốn tự có : 55.079.502.546 đồng.
+ Khu số 2 diện tích 90 ha :
336.587.552.063 đồng, trong đó:
Vốn vay :254.763.788.715 đồng.
Vốn tự có : 63.690.947.179 đồng.
- Tỷ lệ góp vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà trong liên doanh là 50% tổng mức đầu tư.
- Tiến độ thực hiện dự án: quý III năm 2014 đến quý II năm 2015.
- Thời gian vận hành dự án: quý IV năm 2014.
- Thời gian hoàn vốn không chiết khấu:
Khu đất 67ha: thời gian hoàn vốn đầu tư dự án: 6-7 năm.
Khu đất 90 ha: thời gian hoàn vốn đầu tư dự án: 4-5 năm.
Điều 2: Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà thực hiện theo đúng theo các nội dung tại Điều 1, chỉ đạo tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, của công ty về công tác đầu tư và công tác quản lý tài chính; chỉ đạo các phòng ban có liên quan hoàn thành các thủ tục theo quy định sau khi hoàn thành công tác đầu tư. Đảm bảo dự án bảo toàn vốn và đạt hiệu quả kinh doanh theo đúng phương án đã được phê duyệt.
Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.
Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như điều 3;
CHỦ TỊCH
- HNX, UBCKNN;
- Web: PVSD.VN
- Phòng TCKT, KTĐT;
- Lưu VP, HĐQT.
ĐINH MẠNH THẮNG
